5月8日，仁川機場。從大阪出發的飛機上下來了一個背著兩個旅行背包的日本人Y。他出了入境檢查口之後，在他前面等著他的是韓國貿易企業代表李某（45歲）和一名女職員。接過Y的旅行背包之後，兩個人就轉向了停車場東部米禮盒推薦。
韓國關稅廳首爾總部海關職員掌握到了他們的接頭場面，對其車輛實施了跟蹤。汽車到達的目的地是李某位於首爾明洞的辦公室。李某拿著背包進入辦公室之後，海關的5名職員也突然出現，李某連反抗的機會都沒有。海關在現場沒收了兩個旅行背包。一個背包中共裝有一捆100張1萬日元面值鈔票共計160個LED燈具，總金額3億2000萬日元（約合47億韓元）。
關稅廳首爾總部海關6月12日以違反「外匯交易法」，對從事換匯（通過一個國家的賬戶收到款之後，對方國家的換匯商在接到通報之後根據匯率計算進而換成本地貨幣的非法外匯交易）的從業者李某和換匯商姜某（58歲，女）實施了不拘留起訴。他們涉嫌在從2007年清潔公司開始的5年間共進行了1萬4000億韓元的外匯非法交易。這是韓國關稅廳設立以來最大規模的事件。而對兩名從事攜帶現金的日本人則進行了通緝。
主犯李某是在首爾東大門經營一家出口包裝、運輸企業的貿易從業者。2007年，李某開發出了新的換匯手法油漆工程行，從而吸引了一批向日本出口衣服的東大門企業。和一般的代理進行非法外匯交易有所不同，他們的新方法從走私開始到資金回收、非法資金形成等提供一站式的解決方案。在向日本走私產品之後，其資金通過日本的攜帶者以現金的形式進入韓國。這些攜帶者以“投資資金”的名義向韓國海關進行虛假申報，從而避開了監視網。通過這種方式，日本的2名攜帶者帶著資金進入韓國的次數達到了200多次。這種交易可以漏掉韓國國內出口企業和日本進口企業的銷售額，從而節約稅金。
市內的換匯商也參與到了非法交易當中。首爾明洞的換匯商姜某就提供走私的資金換匯。他們用過去就有的外國人護照副本來給其他人提供換匯，偽造材料。5000美元以上的高額交易必須向相關當局報告。姜某則將資金拆分成5000美元以下進行換匯。
韓國海關從今年初開始就對李某等人進行了秘密追蹤。他們從韓國國家情報院收到了日本攜帶者將從仁川機場進入韓國的重要情報，然後在現場實施抓捕。調查結果顯示，李某以換匯手續費為由，5年間共非法獲利39億韓元。同時韓國海關還將調查範圍擴大到了130家進行非法外匯交易的貿易企業。他們將根據洗錢、逃避財產與否進行處罰。
首爾海關外匯調查課的朴南基（音）組長表示：“這是一起單獨的換匯事件，但其規模卻不同尋常。今後我們將把調查力量集中到管製違反社會性國際金融犯罪的行為上。”
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文章來源： 韓國中央日報
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